天津天女化工集團股份有限公司關于召開第二十五次股東大會的公告

第二十五次股東大會擬定于2019126日上午九點半,在天津天女化工集團股份有限公司五樓會議室召開(地址:天津市河東區大王莊八經路68號)。現將會議有關事項公告如下:

一、會議的議程:

1、審議公司董事變更的議案;

2、審議公司2018年度董事會工作報告;

3、審議公司2018年度監事會工作報告;

4、審議公司2018年度財務決算及2019年度財務預算的議案;

5、審議公司2018年度利潤分配、股利分紅方案。

二、出席會議資格:

1、本公司董事、監事和中、高級經營管理人員;

2、截至20191129日在天津證券登記公司登記在冊的本公司股東或其授權委托代表。

三、登記辦法:

1、登記手續:凡可出席會議的個人股東應持股權證(或股票持有卡、通卡)、本人身份證;代理人持授權委托書、股權證(或股票持有卡、通卡)、本人身份證;法人股股東持本單位營業執照復印件(蓋公章)、法定代表人授權委托書、出席人身份證和股權證辦理登記手續。

外地股東按上述登記手續可通過傳真、信函方式登記。

2、登記時間:20191111日至2019123

上午8:3011:30,下午1:004:00

3、登記地點:天津市河東區大王莊八經路68號本公司董事會秘書處。

   聯系電話: (022  84782006 

    真: (022 25324176

       編:  300300            

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